公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，健全股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事和董事會秘書制度等各項制度，形成以股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理分權(quán)與制衡為特征的公司治理結(jié)構(gòu)。目前公司在治理方面的各類規(guī)章制度齊全，主要有：《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《董事會秘書工作規(guī)則》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《累計投票制實施細(xì)則》等。通過不斷完善，本公司已建立起符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的公司治理結(jié)構(gòu)。

（一）股東及股東大會的規(guī)范運作

公司充分保障股東的權(quán)利，積極回報股東，公司制定完善的公司章程、股東大會議事規(guī)則等相關(guān)制度，嚴(yán)格按照相關(guān)制度回報股東、召開股東大會。

1、利潤分配。公司章程對利潤分配的規(guī)定為“公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。其中，在利潤分配方式的分配順序上現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票分配。具備現(xiàn)金分紅條件的，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配,且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的20%。”

2、股東大會議事規(guī)則。公司制定的章程、股東大會議事規(guī)則明確了股東大會的權(quán)利、義務(wù)及召開的程序。股東大會會議以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行并聘請律師進行了現(xiàn)場鑒證。股東大會表決的相關(guān)事項充分尊重反映中小股東意見，并對中小股東表決情況進行了單獨計票。

3、累計投票制。公司章程確定了累計投票制度，在召開的公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的過程中使用累計投票制度。

（二）董事及董事會

1、董事的選任及職責(zé)義務(wù)。公司按照《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求制定了公司章程、董事會議事規(guī)則，明確了董事的選任及職責(zé)義務(wù)。目前公司董事會由9名董事構(gòu)成，其中獨立董事3名，符合相關(guān)規(guī)定。

2、獨立董事及董事會專門委員會。公司建立了獨立董事制度，董事會中有3名獨立董事，獨立董事的選任符合相關(guān)法律規(guī)定。公司設(shè)立了審計、薪酬與考核、戰(zhàn)略、提名4個董事專門委員會，專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照公司章程和董事會授權(quán)履行相關(guān)職責(zé)。

（三）監(jiān)事及監(jiān)事會

1、監(jiān)事的選任及職責(zé)義務(wù)。公司按照《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求制定了公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則，明確了監(jiān)事的選任及職責(zé)義務(wù)。目前公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事構(gòu)成，其中職工代表監(jiān)事1名，符合相關(guān)規(guī)定。

2、監(jiān)事會議事規(guī)則。監(jiān)事會的召開嚴(yán)格按照章程及監(jiān)事會議事規(guī)則的規(guī)定進行。公司監(jiān)事列席了公司股東大會、董事會的相關(guān)會議。

（四）高級管理人員

公司章程中明確了高級管理人員的構(gòu)成、聘任解聘、工作職責(zé)，并制定了總經(jīng)理工作細(xì)則。公司高級管理人員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書構(gòu)成，高級管理人員由董事會聘任及解聘，高級管理人員薪酬由董事會擬定，股東大會審批。

（五）控股股東及其關(guān)聯(lián)方

1、公司的獨立性。公司有健全法人治理結(jié)構(gòu)，在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)相互獨立和分開，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨立經(jīng)營的能力。

2、資產(chǎn)獨立情況。公司擁有獨立完整且與經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)施與配套設(shè)施，合法擁有與經(jīng)營相關(guān)的土地、房產(chǎn)、設(shè)備和商標(biāo)等資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)，具有獨立的采購系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等。公司與控股股東、實際控制人等關(guān)聯(lián)方之間的資產(chǎn)權(quán)屬明晰，對所有資產(chǎn)擁有所有權(quán)、完全的控制和支配權(quán)。

3、人員獨立情況。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員均依法定程序選舉產(chǎn)生或聘任，不存在股東和實際控制人超越公司董事會或股東大會作出人事任免的情況。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員均專職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)的情形，不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬，公司財務(wù)人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。

4、財務(wù)獨立情況。公司設(shè)立了獨立的財務(wù)部門，配備了專職的財務(wù)人員，建立了獨立的財務(wù)核算體系，獨立進行財務(wù)決策，具有規(guī)范的財務(wù)會計制度和對子公司的財務(wù)管理制度；公司依法獨立納稅并依法獨立開設(shè)銀行賬戶，不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)混合納稅或共用銀行賬戶的情況。

5、機構(gòu)獨立情況。公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理管理層等較為完備的法人治理結(jié)構(gòu)；根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，建立了符合公司實際情況的獨立、完整的內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)，明確了各機構(gòu)的職能，并制定了相應(yīng)的內(nèi)部管理與控制制度。該等機構(gòu)均能依照《公司章程》和內(nèi)部管理制度獨立行使其職權(quán)，與主要股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)及其職能部門之間不存在上下級關(guān)系，也不存在機構(gòu)混同的情形。

6、關(guān)聯(lián)交易。為規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，公司嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易管理制度》中關(guān)于關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限與決策程序、關(guān)聯(lián)交易的披露等規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則。公司未發(fā)生控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)違規(guī)占用公司資金或損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

（六）利益相關(guān)者、環(huán)境保護與社會責(zé)任

公司設(shè)立了職工代表大會、工會組織，以便保障員工的合法權(quán)益。工會組織定期組織活動，方便員工與管理層面對面進行溝通和交流；公司還建立合理化信箱，用來聽取員工對公司經(jīng)營、財務(wù)狀況以及涉及員工利益的重大事項的意見。

（七）信息披露與透明度

為保證公司披露信息的及時、準(zhǔn)確和完整，避免重要信息泄露、違規(guī)披露等事件發(fā)生，公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制訂了《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》等相關(guān)制度，明確了信息披露責(zé)任人、信息披露事務(wù)管理部門和相關(guān)義務(wù)人及各責(zé)任人的職責(zé)，信息披露的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、信息披露的審核流程、信息披露相關(guān)文件及資料的檔案管理、投資者關(guān)系活動等，如定期報告、臨時報告、重大事項的流轉(zhuǎn)程序。